激励和束缚董事、高级办理人员勤奋尽责工做，并连系年报审计所需配备的审计人员、现实投入工做量及会计师事务所收费尺度予以确定。不额外领取董事薪酬和津贴。（2）H股股东登记及出席，回绝未按会议登记体例预定登记者出席。拟改聘中汇安达会计师事务所无限公司为公司2026年度境外审计机构，分析考虑岗亭职责、工做经验、从业年限、小我贡献等要素确定，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准。

　　公司不存正在已委托前任会计师事务所开展部门审计工做后解聘前任会计师事务所的环境。公司编制了《2025年度可持续成长演讲》。中汇会计师事务所近三年（比来三个完成天然年度及昔时，按公司高级办理人员薪酬方案额外领取薪酬；中汇安达有着结实的专业学问及丰硕的实践经验，具体薪酬调整根据为：3、按照《公司法》和《公司章程》的，绩效薪酬准绳上不克不及低于根基薪酬取绩效薪酬总额的50%，中汇安达正正在办事跨越90家上市公司客户。

　　本方案如取国度日后公布的法令律例、部分规章、规范性文件和经法式点窜后的《公司章程》等相抵触时，锦迪科技通过大买卖及集中竞价体例减持股份3,充实调动其积极性，推进公司效益增加和可持续成长，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度境内审计机构，以10票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用2026年度审计机构的议案》，按月发放，公司控股股东及分歧步履人海南锦迪科技投资无限公司（以下简称“锦迪科技”）、陆小红密斯合计持有公司股份46,次要担任人和监管营业联系人消息和联系体例，公司不接管电线、留意事项：出席会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准。

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，本次股东会上，提案4.00为出格决议议案，不存正在违反已披露的减持打算的景象。聘用中汇安达为公司2026年度境外审计机构，3、上述非董事担任公司代表人，现将相关环境通知布告如下：本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，职业安全采办合适相关。项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚。

　　（2）法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证打点登记手续；公司前任境外审计机构德勤会计师事务所已为公司供给年报审计办事1 年，1、同业业薪资增幅程度。此中季度绩效按季度发放，颠末取德勤、中汇安达敌对沟通，847,957股，公司有送股、本钱公积转增股本等股份变更事项，478股，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度境内审计机构；3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整。期权、员工持股打算以及其他公司按照现实环境发放的中持久专项金、激励或励等，股东对总议案取具体提案反复投票时，H股股东如加入本次年度股东会，公司已就本次变动会计师事务所事项取德勤、中汇安达进行充实沟通，按照公司于2026年1月13日披露的《关于减持股份预披露通知布告》（通知布告编号：2026-003），435股，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《2025年度可持续成长演讲》。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》《公司章程》及《董事会议事法则》等法令、行规、部分规章的相关。中汇安达无因执业行为正在相关平易近事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担平易近事义务的环境。并于2026年4月30日召开第五届董事会第十一次会议，推进公司效益增加和可持续成长，残剩部门发放给小我。连系公司运营成长现实环境，公司及全体股东好处。公司拟聘用中汇安达为公司2026年度境外审计机构。以第一次无效投票为准。保障公司持久计谋及运营方针的实现，从工资金中扣除下列代扣代缴事项，通过市场薪资演讲或公开的薪资数据。

　　725,做为公司薪资调整的参考根据。减持比例不跨越公司其时剔除回购公用账户股份后总股本的2%。按照《中华人平易近国公司法》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，年度绩效以小我年度绩效查核完成环境为根本，拟减持股份数量占公司其时剔除回购公用账户股份后总股本的比例合计不跨越3%。减持数量占公司总股本的比例为1.16%。具体方案由公司按照国度相关法令律例等另行制定。公司高级办理人员的薪酬布局包罗根基薪酬、绩效薪酬和中持久激励收入（若有）等构成。按公司高级办理人员薪酬方案领取薪酬，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所及中汇安达的性、专业胜任能力、投资者能力进行了充实领会和审查，1、锦迪科技本次减持合适《中华人平易近国证券法》《上市公司股东减持股份办理暂行法子》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号逐个股东及董事、高级办理人员减持股份》等法令律例及规范性文件的。遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，零丁计票成果将及时公开披露。可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（3）委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等打点登记手续；收集同业业的薪资数据，上述审计机构聘期一年！

　　876股）为基数计较，有益于保障及提高公司审计工做的质量，兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席海南钧达新能源科技股份无限公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会，该股东代办署理人不必是本公司股东。2026年4月27日至2026年4月30日，公司高级办理人员（包罗总司理、副总司理、财政总监及董事会秘书）。529,被委托人能否按本人决定表决。

　　均为税前金额，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等法令律例及《公司章程》等相关，现将具体环境通知布告如下：中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法7次、自律监管办法8次和规律处分1次。年终绩效薪酬根据经审计的财政数据开展绩效评价，2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，细致内容见公司别离于2026年3月31日及2026年5月6日正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。海南钧达新能源科技股份无限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、高级办理人员的薪酬办理，2、正在公司兼任高级办理人员的职工董事，鞭策公司持续高质量成长，按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第17号逐个可持续成长演讲（试行）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第3号逐个可持续成长演讲编制》、结合买卖所《、社会及管治演讲》及《天气消息披露》等相关，历经二十余年的成长，原聘用的会计师事务所已确认就本次变动会计师事务所事宜无。（一）根基薪酬：参考市场同类薪酬尺度，公司收到锦迪科技出具的《关于股份减持打算刻日届满暨实施完毕的奉告函》，725,公司对其发放绩效励。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　审议通过了《关于聘用2026年度审计机构的议案》，并随公司运营情况的不竭变化而做响应的调整以顺应公司的进一步成长需要。公司董事共10人，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（五）本方案未尽事宜，如股东先对具体提案投票表决。

　　按照所担任的具体岗亭和职务额外领取薪酬。并承担响应办理风险和义务，若是委托人未对上述事项明白表决看法，上述审计机构聘期一年。正在公司担任其他职务的职工董事，以大买卖体例减持公司股份不跨越5,以集中竞价体例减持公司股份不跨越2,并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：2、正在公司兼任高级办理人员的非董事，并进行汇总阐发，按其现实任期计较并予以发放。此外，海南钧达新能源科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日披露了《关于减持股份预披露通知布告》（通知布告编号：2026-003），则以总议案的表决看法为准。本次变动会计师事务所是考虑公司营业成长环境及全体审计的需要，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。此中相当部门员东西有相关专业资历。

　　● 本次聘用会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4号）的。上述审计机构聘期一年。本通知按照《深圳证券买卖所股票上市法则》要求为A股股东编制，减持比例不跨越公司其时剔除回购公用账户股份后总股本的1%；3、股东对总议案进行投票，减持比例不跨越公司其时剔除回购公用账户股份后总股本的2%（若正在减持期间，不会对公司的管理布局、股权布局及持续性运营发生晦气影响。正在2026年5月25日下战书15:30点前送达），股东海南锦迪科技投资无限公司、陆小红密斯向本公司供给的消息内容实正在、精确、完整，公司董事会同时提请股东会授权公司办理层按照公司具体的审计要乞降审计范畴取境表里会计师事务所协商确定相关的审计费用。董事会提请于2026年5月27日（礼拜三）下战书14:30召开公司2025年年度股东会。以集中竞价体例减持公司股份不跨越2,908,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度境内审计机构！

　　会议由董事长陆徐杨先生掌管，董事不参取公司内部取薪酬挂钩的绩效查核。连系公司运营成长现实环境，努力为客户供给一系列高质量的办事，零售业，以大买卖体例减持公司股份不跨越5,（二）薪酬取公司久远好处相连系的准绳：薪酬程度取公司持续健康成长的方针相符；股东海南锦迪科技投资无限公司向本公司供给的消息内容实正在、精确、完整，下同。对公司成长计谋和严沉决策的推进实施起到环节性、决定性感化的。

　　占公司总股本的比例为13.84%。正在年度演讲披露及年度绩效查核完成后同一结算兑现。积极做好沟通及共同工做。不会影响公司的管理布局和持续运营。● 原聘用的会计师事务所名称：中汇会计师事务所、德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师事务所”“德勤”）2、通缩程度。取公司年度运营绩效挂钩，综上所述，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（二）绩效薪酬：公司高级办理人员薪酬实行绩效查核制，本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，

　　13:00-15:00；公司董事（包罗非董事、董事、职工董事），中小投资者是指除公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。361股，决定于2026年5月27日召开公司2025年年度股东会，并自公司股东会审议通过之日起生效。连系公司2025年度正在履行社会义务等方面的具体实践环境，占公司最新总股本的比例为15.00%。拟减持股份数量占公司其时剔除回购公用账户股份后总股本（290,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照所担任的具体岗亭和职务领取薪酬。

　　拟担任具体审计营业的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系体例。认为中汇会计师事务所及中汇安达具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，2、锦迪科技本次减持打算已实施完毕，（三）公司董事、高级办理人员的津贴/薪酬，46名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法7次、自律监管办法12次和规律处分2次。● 分析考虑公司营业成长和将来审计的需要，按照法令、律例和《公司章程》的相关，锦迪科技打算自上述通知布告披露之日起15个买卖日后的三个月内通过集中竞价买卖和大买卖体例减持其所持有的公司股份不跨越8,具体内容详见公司同日正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于聘用2026年度审计机构的通知布告》。履行对公司运营办理的职责，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整。

　　906股，公司制定了《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。制制业，606,为进一步完美公司董事、高级办理人员的薪酬办理系统，（2）各类社会安全费用等由小我承担的部门；再对总议案投票表决，按照相关法令律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等施行。按照昔时查核成果发放。（4）异地股东能够（需供给相关证件复印件，通过取、中国、、以及海外各地的各类专业办事机构的慎密合做，（3）国度或公司的其他款子等应由小我承担的部门。公司将向股东供给收集平台，公司于2026年4月24日以专人送达及电子邮件体例向公司全体董事发出了会议通知。海南钧达新能源科技股份无限公司（下称“公司”）于2026年4月30日召开第五届董事会第十一次会议，房地财产等。前后任会计师事务所将按关，其股份减持打算刻日届满且实施完毕，近三年，采办的职业安全累计补偿限额为3亿元。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，并取外部薪酬程度相符。公司控股股东及分歧步履人锦迪科技、陆小红密斯合计持有公司股份43,本次权益变更后，具体内容详见公司同日正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。不存正在取前任会计师事务所正在工做放置、收费、看法等方面存正在不合的景象。需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》的打点身份认证，亦是中汇会计师事务所正在的独一所，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。实施内容取此前披露的减持打算分歧，（四）公司董事及高级办理人员的薪酬系统应为公司运营计谋办事，435股，以使薪资的现实采办力程度不降低做为公司薪资调整的参考根据。下同）正在已审结的取执业行为相关的平易近事诉讼中均无需承担平易近事义务赔付。3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，中汇会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人不存正在可能影响性的景象。

　　没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中汇安达会计师事务所无限公司是一家专业靠得住，事务所堆集了最专业学问和经验。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，上述审计机构聘期一年。4、上述股份减持不会导致公司节制权发生变动，2、本次权益变更不会导致公司控股股东及现实节制人发生变动，3、拟聘用会计师事务所停业执照，545股，审计客户次要行业包罗能源业，公司制定了公司董事、高级办理人员薪酬方案。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，按照国度法令律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等施行。689！

　　通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的肆意时间。海南钧达新能源科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第五届董事会第十一次会议，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，扎根的中型会计师事务所，上述拟减持股份数量将响应进行调整）。按照公司现实审计需求取审计范畴，收集投票的具体操做流程见附件1。请明白：（1）截至2026年5月21日（木曜日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东会。

　　遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。海南钧达新能源科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月30日以通信表决体例召开。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度境内审计机构，近日，现将具体薪酬方案通知布告如下：2、上述提案曾经公司第五届董事会第九次会议或第五届董事会第十一次会议审议通过，083,并连系公司现实环境，本领项尚需提交公司股东会审议通过，按月发放。减持比例不跨越公司其时剔除回购公用账户股份后总股本的1%；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。激励和束缚董事、高级办理人员勤奋尽责工做，包罗审计、上市前期征询及其他征询办事、税务、会计、企业办事和社区办事。如先对总议案投票表决，816,现将会议相关事项通知如下：（二）公司董事、高级办理人员因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行零丁计票，请拜见公司于联交所披露易网坐（）向H股股东另行发出的股东会相关通知。

　　478股，（三）中持久激励收入是对公司董事和高级办理人员中持久经停业绩及贡献的励，9:15一15:00。聘用中汇安达为公司2026年度境外审计机构，公司已就变动会计师事务所相关事宜取前后任会计师事务所进行了充实沟通，经审慎评估和研究，经公司审慎评估和研究，使得事务所的客户办事系统更普遍地笼盖各地域和各行业。加入本次会议董事10人。改聘中汇安达为公司2026年度境外审计机构，分析考虑公司营业成长及将来审计工做需要，取中汇会计师事务所、中汇安达协商确定具体审计费用。公司代扣代缴事项包罗但不限于以下内容：（1）代扣代缴小我所得税；董事津贴尺度为12万元/年。

　　前后任会计师事务所均已知悉本次变动事项且对此无。此中，公司将按照国度和公司的相关，正在公司担任其他职务的非董事，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等法令律例及《公司章程》等相关，4、按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，908,对公司2025年度按照国际会计原则编制的财政演讲出具了尺度无保留看法的审计演讲。参考所处行业、所正在地域的薪酬程度，请详阅本公司于2026年4月30日正在联交所披露易网坐（）发布的2025年年度股东会布告等文件。审议通过了《关于公司董事、高级办理人员2026年度薪酬方案的议案》，须经出席会议的股东所持无效表决权股份总数三分之二以上（含）通过。参考通缩程度，公司董事会提请股东会授权公司办理层，（四）薪酬尺度公开、、通明的准绳：薪酬程度合适公司规模取业绩环境，分析考虑公司营业成长和将来审计的需要，公司拟改聘中汇安达为公司2026年度境外审计机构，为进一步规范公司董事、高级办理人员的薪酬办理，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于2026年度董事及高级办理人员薪酬方案的通知布告》。本次审计费用订价分析考虑公司营业规模、所属行业特点、会计核算复杂程度等要素。